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（原标题：第十二届董事会第三次会议决议公告）自拍偷拍 探花
证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2025-006
上海妙可蓝多食物科技股份有限公司第十二届董事会第三次会议于2025年1月16日以通信表情召开，应出席董事9东谈主，本色出席9东谈主，会议由董事长陈易一先生主抓，合适关系法律规定。
会议审议通过以下议案：
《对于诊疗公司组织架构的议案》，表决适度为9票答允，0票反对，0票弃权。旨在长远落实公司发展计谋，完善处理结构，普及筹画照管质料与运营适度。
《对于聘用高等照管东谈主员、里面审计崇拜东谈主及证券事务代表的议案》，表决适度为9票答允，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日线路的关系公告（公告编号：2025-007）。
《对于聘用任松为公司副总司理、首席计谋官报答决议的议案》，表决适度为8票答允，0票反对，0票弃权，任松先生遁藏表决。该议案经董事会薪酬与考察委员会审议通过。
《对于2024年度公司高等照管东谈主员年度观点奖金决议的议案》，表决适度为6票答允，0票反对，0票弃权，柴琇女士、蒯玉龙先生及任松先生遁藏表决。该议案相似经董事会薪酬与考察委员会审议通过。
特此公告自拍偷拍 探花。上海妙可蓝多食物科技股份有限公司董事会2025年1月16日。
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